Resolución de 11 de Diciembre de 2025, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, por la Que Se Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de Diciembre de 2023, por el Que Se Sanciona a Bankia, Sa, Objeto de Fusión por Absorción por Caixabank, Sa, por Infracción Muy Grave de la Normativa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Resolución de 11 de diciembre de 2025, de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

Esta resolución publica la sanción impuesta a Bankia, SA, tras un expediente por infracción muy grave en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La sanción, dictada por el Consejo de Ministros el 5 de diciembre de 2023, resulta de incumplimientos relacionados con la obligación de comunicar indicios de actividades sospechosas y de realizar exámenes especiales, en virtud de la Ley 10/2010.

Afecta directamente a Bankia, SA (ahora fusionada con Caixabank, SA), imponiéndole una multa de 17.601.000 euros y una amonestación pública. La sanción responde a la omisión de comunicar internamente indicios relacionados con operaciones sospechosas y a la falta de cumplimiento en los procedimientos de control interno, en línea con los artículos 51 y 52 de la ley.

La resolución tiene impacto jurídico para la entidad sancionada y establece un precedente en la supervisión de cumplimiento normativo en prevención del blanqueo. La sanción puede ser recurrida en vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo.

Entrada en vigor: 20 de diciembre de 2025.