Ficha de empresa · BORME
CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
Señales de CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
Sin señales de alerta en el BORME
Hechos registrales con fecha, calculados por reglas a partir de los actos del BORME: señales que conviene revisar, no un juicio sobre la empresa.
Administración vigente de CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
302- CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED · Consejero Delegado · desde
- Ana Isabel Blanco Cayuela · Consejero · desde
- Neuschatz Kevin-Alan · Consejero · desde
- CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED · Presidente · desde
- CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED · Consejero · desde
- María Nieves Sánchez Gómez · SecreNoConsj · desde
- Staveley David-Alan · Representan · desde
- Jorge Aurelio Burbano González · Apoderado · desde
- ENVIOS ROSLLER SL · Apoderado · desde
- Nawaz Yasar · Apoderado · desde
- Cecilia Martínez Díaz Martha · Apoderado · desde
- Lorenzo López Escariz Alfredo · Apoderado · desde
- SERVICIOS TELEFONICOS MARGOTH SL · Apoderado · desde
- Alassane Sagna Sadio · Apoderado · desde
- COLOMTEL SL · Apoderado · desde
- Luis Enrique Fernández Araujo · Apoderado · desde
- José Alejandro Ramos Viñas · Apoderado · desde
- Andrea Pulgarin Marulanda Johana · Apoderado · desde
- ZIPI-ZAPE CREACIONES SL · Apoderado · desde
- Montoya Jhon Jairo Cortes · Apoderado · desde
- Diop Abdoulahat · Apoderado · desde
- SPAIN-PHILS EXPRESS SL · Apoderado · desde
- Cajilema Mendoza Jorge Wilson · Apoderado · desde
- INTERNATIONAL DOCKER CLOTHING SL · Apoderado · desde
- Lahcen Hassan Ait · Apoderado · desde
- Portillo Mendoza Yenny Alexandra · Apoderado · desde
- Ismael Feliz Rodríguez Richar · Apoderado · desde
- Shahbaz Muhammad · Apoderado · desde
- Josefa María Sánchez Fraguas · Apoderado · desde
- Ashafaq Muhammad · Apoderado · desde
- ENTERPHIL GLOBAL SERVICES SL · Apoderado · desde
- Narvaez Jumbo Luis Alfonso · Apoderado · desde
- Boussena Naoual · Apoderado · desde
- Gramal Conejo José Segundo · Apoderado · desde
- El Jallouli Benaisa · Apoderado · desde
- Guerrero Sicilia Micaela · Apoderado · desde
- Peña Castro Jean Paul · Apoderado · desde
- Baño Tobanda Rosa Marisol · Apoderado · desde
- Amaliki Yacine · Apoderado · desde
- Merchan Parraga Dallanara · Apoderado · desde
- SUPER ASIA SCP · Apoderado · desde
- Boutkabout Samir · Apoderado · desde
- El Kariouhi Khalid · Apoderado · desde
- SISTELFREE SL · Apoderado · desde
- PATAGONIA 10 SL · Apoderado · desde
- Niang Lo Moustapha · Apoderado · desde
- Boulahrouf Abderrazak · Apoderado · desde
- Javier Cepeda Guerrero Nestor · Apoderado · desde
- El Abadi Jalal · Apoderado · desde
- Dia Maty · Apoderado · desde
- Tanou Diallo Ousmane · Apoderado · desde
- El Ahmadi Khalil · Apoderado · desde
- BAZAR CEUTA SCP · Apoderado · desde
- Ramadane Noureddine · Apoderado · desde
- Pesantez Pesantez Carlos Johon · Apoderado · desde
- FILIPINO EXPRESS CARGO SL · Apoderado · desde
- Manuel Apolo Cordova Dencer · Apoderado · desde
- Vela Acosta Judith · Apoderado · desde
- Ramón González Karla Germania · Apoderado · desde
- Nimaga Jawara Quissima · Apoderado · desde
Se muestran 60 de 302 cargos vigentes (administración primero, luego apoderados).
Cronología de actos del BORME de CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
23Ver texto original
Nombramientos. Apoderado: ENVIOS ROSLLER SL;BURBANO GONZALEZ JORGE AURELIO;PULGARIN MARULANDA JOHANA ANDREA;LOPEZ ESCARIZ ALFREDO LORENZO;ALASSANE SAGNA SADIO;NAWAZ YASAR;MARTINEZ DIAZ MARTHA CECILIA;FERNANDEZ ARAUJO LUIS ENRIQUE;COLOMTEL SL;SERVICIOS TELEFONICOS MARGOTH SL;RAMOS VIÑAS JOSE ALEJANDRO.
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Revocaciones. Apo.Sol.: MONTES RAMIREZ LUZ DARY;KARIM ABDELWAHED;DUARTE FERRER ISABEL;DIAZ INUMA JUAN ANTONIO;VASQUEZ OCHOA GLADYS SUSANA;VELEZ ZAMBRANO TERESA ANNABELLA;CIBER LOCUTORIO ATLANTICO SL. Apoderado: DIEZ VILLAR YOLANDA;DIALLO ABDOULAYE;AKOUDAD JAMILA;MABEL ORQUERA MARCELA;DENEGRI YOFRET EDGAR MANRIQUE.
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Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ FRAGUAS JOSEFA MARIA;PORTILLO MENDOZA YENNY ALEXANDRA;LAHCEN HASSAN AIT;INTERNATIONAL DOCKER CLOTHING SL;DENEGRI YOFRET EDGAR MANRIQUE;CAJILEMA MENDOZA JORGE WILSON;DIOP ABDOULAHAT;SPAIN-PHILS EXPRESS SL;MONTOYA JHON JAIRO CORTES;ZIPI-ZAPE CREACIONES SL;ENTERPHIL GLOBAL SERVICES SL;ASHAFAQ MUHAMMAD;SHAHBAZ MUHAMMAD;FELIZ RODRIGUEZ RICHAR ISMAEL. Otros conceptos: REVOCADO EL PODER CONFERIDO A AG.2049, DENCER M. APOLO CORDOVA Y OTRA CB, CON CIF E73497364 EN ESCRITURA AUTORIZADA POREL NOTARIO DE MADRID, DON RICARDO FERRER GIMENEZ CON FECHA 4 DE AGOSTO DE 2009, CON EL NUMERO DE PROTOCOLO 2030, QUE CAUSO LA INSCRIPCION 8&.
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Revocaciones. Apo.Sol.: MOTTA CELIS EDGAR;NAZARENO BAJAÑA JOSE EVELIO;CARDENAS GRAJALES JOSE ILDEBRANDO;GONZALEZ GONZALEZ MARIA ISABEL;GALLO GUAÑA ALEXANDRA DEL CARMEN;SY SELLY;RAMIREZ & CUENTAS SL. Apoderado: SEYE BOUBACAR;SERVICIOS & COMUNICACIONES MILAGRO SL;TOUBE KER KHADIM SL;RAKIB YAHYA;GAGO VALLEJO JUAN ANTONIO.
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Ampliación de capital. Suscrito: 553.283,00 Euros. Desembolsado: 553.283,00 Euros. Resultante Suscrito: 913.283,00 Euros. Resultante Desembolsado: 913.283,00 Euros.
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Nombramientos. Apoderado: BOUTKABOUT SAMIR;SUPER ASIA SCP;RAKIB YAHYA;BOUSSENA NAOUAL;MERCHAN PARRAGA DALLANARA;AMALIKI YACINE;BAÑO TOBANDA ROSA MARISOL;PEÑA CASTRO JEAN PAUL;GUERRERO SICILIA MICAELA;MABEL ORQUERA MARCELA;GAGO VALLEJO JUAN ANTONIO;EL JALLOULI BENAISA;GRAMAL CONEJO JOSE SEGUNDO;NARVAEZ JUMBO LUIS ALFONSO.
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Revocaciones. Apo.Sol.: FERREIRA BARBOSA JOAQUIM ALVES;ARENAS LIBREROS LORENZA;BANGUERA GIOVANA;FERNANDEZ JIMENEZ SOFIA;ROJAS ENRIQUEZ ISABEL;MERCHAN PARRAGA NORA ALBA;CORREO EXPRESS SL. Apoderado: TORRES UDEO FRANKLIN MICHAEL;CAMARA DIABY.
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Nombramientos. Apoderado: NIANG LO MOUSTAPHA;EL KARIOUHI KHALID;SISTELFREE SL;SERVICIOS & COMUNICACIONES MILAGRO SL;DIEZ VILLAR YOLANDA;PATAGONIA 10 SL;TOUBE KER KHADIM SL;DIALLO ABDOULAYE;AKOUDAD JAMILA.
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Revocaciones. Apo.Sol.: ORTEGA DELGADO HUERTAS MARIA PILAR;ZAIER MUSTAPHA;DOUMASSI MILOUD;SINERA ABUBACARR DRAMMEH. Apoderado: BURNEO PALACIOS JAIME OSWALDO;KAAKOUA MAHMED. Apo.Sol.: BALDE OUSMANE. Apoderado: DIALLO OUMAROU;LAGHZAILI ABDELKADER.
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Nombramientos. Apoderado: CEPEDA GUERRERO NESTOR JAVIER;EL ABADI JALAL;BOULAHROUF ABDERRAZAK;LAGHZAILI ABDELKADER;DIA MATY;TANOU DIALLO OUSMANE;EL AHMADI KHALIL;BAZAR CEUTA SCP;RAMADANE NOUREDDINE;PESANTEZ PESANTEZ CARLOS JOHON;FILIPINO EXPRESS CARGO SL;DIALLO ABDOULAYE.
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Revocaciones. Apo.Sol.: OROZCO JIMENEZ VANESSA SOFIA;CHABNI FAOUZIA;CAHUATIJO GONZALEZ NARCI SUSANA;LE YA;ARNAIZ GONZALEZ ENRIQUE;BOUSSEDDANE HAFIDA;MOGRO VALDEZ RITA IRENE;JARAMILLO ORDOÑEZ WENDY VALERIA;LOPEZ PALACIOS MUÑOZ ASOCIADOS SL;SERVICIOS HOSTELEROS DE LALIN SL.
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Nombramientos. Apoderado: APOLO CORDOVA DENCER MANUEL;APOLO JIMENEZ VERONICA ALEXANDRA;PALACIOS RAMIREZ JINSOP VICENTE;PULLAGUARI MOROCHO CONSUELO;INSTALACIONES Y DECORACION MASTER SL;MAZOZI EL OUASINI;DE CARVALHO RENATA;NIMAGA JAWARA QUISSIMA;SEYE BOUBACAR;DIALLO OUMAROU;CAMARA DIABY;RAMON GONZALEZ KARLA GERMANIA;VELA ACOSTA JUDITH.
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Revocaciones. Apo.Sol.: BAÑO TOBANDA ROSA MARISOL;ANGULO RAMOS MARIA CRISTINA;HISSOUF ABDALLAH;SUELDO MARIA DE LOS ANGELES;LAOUER MUSTAPHA;PATIÑO PRADO ANGEL VICENTE;MBACKE MBACKE CHEIKHOUNA;MASTER LOCUTORIOS SA;MULTISERVICIOS VELIZ SL. Apoderado: LOOR MUÑOR SOLANDA MERCEDES. Apo.Sol.: BAGGAR MOHAMMED.
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Revocaciones. Apo.Sol.: DIAZ CASA JOSE RIGOBERTO;MUÑOZ CORDOVA OSCAR;SEVILLANO SANCHEZ EUGENIO;CASQUERO ALONSO ANTONIO;BOYE DJIBRIL;LASTRA VIAJES Y TURISMO SL;ISMAEL COMUNICACIONES SL.Nombramientos. Apo.Sol.: BALDE OUSMANE;SIDDY BAH BOUBACAR;MONETTI WALTER ANTONIO;GRIZEMARMI SL;SUSOHO KANTEH BAIYA;BAGGAR MOHAMMED;SALAH ABDELKADER;CAIZA LLUGSA MILTON MOISES;CASAGESTION-04 SL;BENOUIS OMAR.
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Nombramientos. Apoderado: LOOR MUÑOR SOLANDA MERCEDES;GARRIGA MASFERRER NARCISO MARIA;YATTARA ABDOUL;COULIBALY TOUNKARA FANTA MADY;ALDAS CALDERON BYRON IVAN;MOUSTAPHA SALL SERIGNE;GOMEZ MARCILLO BORIS IVAN;VARGAS CELI ROCIO DE FATIMA;NDIAYE BASSIROU;EL MALKI NOUREDDINE;MAROUN AHMED;KANDJI MAME GOR;TORRES UDEO FRANKLIN MICHAEL;AMENCHAR KHALID;BURNEO PALACIOS JAIME OSWALDO;SUAREZ MENACHO YENNY;HADDOUCHI SALIME;BOTIGUES ROSSELL SL;CONSTRUSERV CATALUÑA SL;ORION ILLIMANI SL;ANNASIHA SL;BILADI KARAM SL;LOCUTORIOS DAKAR SL;COMUNICATE CENTRO DE COMUNICACION INTEGRAL SCP;TEJADA ECHEVERRY LIDIA INES;LOPEZ PAREDES MARIA CECILIA;KAAKOUA MAHMED.
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Revocaciones. Apo.Sol.: KCHITIL SOUMAYA;SABRA KHALED MOHAMED AHMED AHMED;EL ASFA ABDERRAHIM;LOAYZA TORRES JUANA;LEON LEON ROSA LUZ;ROBAYO CASTILLO DAVID JUAN MARTIN;ORDOÑEZ QUEZADA ZOILA VICTORIA;TIFAOUI HASSANE;RAMIREZ VILLADA JULIO CESAR;BOUJATTOUY SAMIRA;HONORES QUINDE NOEMI ALEXANDRA;AARAB MOHAMMED;CEVALLOS PALACIO JESSIE ORIETA;HERRERA ALVAREZ MARIA ISABEL;VARON RUBIO DIANA MARCELA;MAHMOOD BASHARAT;MOLLINEDO DEL CARPIO HUGO OSCAR;ALIMOU SALL MAMADOU;R C P M COMUNICACIONES SL;EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES Y COMUNICACIONES MA;MOBILE EXPRESS TELEKOM SL;MARTHA EXPRESS SERVICE SL.
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Nombramientos. Apo.Sol.: SALAZAR ALVAREZ MARIA LUISA;SOLER ALVARADO FRANCISCO;DELGADO ALTEZ ANA GABRIELA;HUSSAIN AFZAAL;KCHITIL SOUMAYA;BODAS VELASCO PEDRO ANTONIO;SABRA KHALED MOHAMED AHMED AHMED;KHOUJA RACHID;VELEZ VASQUEZ ELIANA;SANTOS MOROCHO ROBELI MAURICIO;LOPEZ TEMIÑO MIGUEL ANGEL;GARCIA HENAO MARIA EUGENIA;ALVAREZ ALONSO ALBERTO;DIAZ FERNANDEZ MERY;GONZALEZ CRISANTO SONIA ANGELICA;HURTADO ARIAS MARIUSXI YESENIA;CEVALLOS MARTINEZ EDWIN PATRICIO;MARTINEZ DOMENECH ANTONIO JESUS;CANDEL GALERA PEDRO MANUEL;YAYA MORENO DORA ALICIA;CHAVEZ ESPINOZA JORGE;GOMEZ GOMEZ FRANCISCO;GUTIERREZ LOYOLA DELIA YESENIA;DELGADO PRADO DE AMAYA DORIS ACACIA;LOPEZ SANCHEZ JULIAN;GUTIERREZ CALERO GUSTAVO ADOLFO;ZARATE PAULO MODESTO;LOMINCHAR ALONSO MARCELO;MORENO GRAJERA JOSE;SANCHEZ ZAPATA HECTOR EDUARDO;MARTINEZ OLIVARES ANGEL;DIMOVA PETKOVA NADEZHA;BOUDHEN ABDESLAM;SOLARI TEJEDA MARCO ANTONIO;SARCHE MALDONADO SYLVIA DEL PILAR;EL ASFA ABDERRAHIM;HIDALGO CEDEÑO AFRANIO FILEMON;PEDREÑO GARCIA […]
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Nombramientos. Con.Delegado: CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED. Apoderado: SANCHEZ GOMEZ MARIA NIEVES;LLERENA VERA VERONICA PAOLA. Otros conceptos: SE MODIFICA EL PODER REALIZADO A FAVOR DE DOÑA ANA ISABEL BLANCO CAYUELA Y DOÑA MARIA NIEVES SANCHEZ GOMEZ, QUE CONSTANINSCRITOS BAJO LA INSCRIPCION 2.-
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Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 171 3º - IZQUIERDA (MADRID).
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Nombramientos. Apoderado: BLANCO CAYUELA ANA ISABEL;BLANCO CAYUELA ANA ISABEL;SANCHEZ GOMEZ MARIA NIEVES.
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Nombramientos. Representan: STAVELEY DAVID-ALAN. SecreNoConsj: SANCHEZ GOMEZ MARIA NIEVES. Consejero: CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED. Presidente: CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED. Consejero: NEUSCHATZ KEVIN-ALAN;BLANCO CAYUELA ANA ISABEL.
Declaración de unipersonalidad
Boletín original BORME-A-2009-50-28 (AEBOE)Ver texto original
Declaración de unipersonalidad. Socio único: CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED.
Constitución
Boletín original BORME-A-2009-50-28 (AEBOE)Ver texto original
Constitución. Comienzo de operaciones: INS. REG.BANCO DE ESPAÑA. Objeto social: EL OBJETO SOCIAL CONSISTIRA EN EL EJERCICIO DE OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE BILLETES EXTRANJEROS Y CHEQUES DE VIAJERO,CONTRA ENTREGA DE SU CONTRAVALOR EN EUROS O EN OTROS BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS Y LA GESTION DE TRANSFERENCIAS CON EL EXTERIOR EN CONCEPTO DE GASTOS DE ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO. Domicilio: C/ ALCALA 289 (MADRID). Capital suscrito: 360.000,00 Euros. Desembolsado: 360.000,00 Euros.
Datos registrales de CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
- CIF
- E73497364
- Hoja registral
- M-477472
- Tomo
- 26497
- Folio
- 1
- Sección
- 8
- Inscripción
- 1
- Fecha de inscripción
- 3 de marzo de 2009
Historial de administradores de CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
102- Denegri Yofret Edgar Manrique · Apoderado
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- Mabel Orquera Marcela · Apoderado
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- Yolanda Diez Villar · Apoderado
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- Akoudad Jamila · Apoderado
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- Diallo Abdoulaye · Apoderado
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- Montes Ramírez Luz Dary · Apoderado Solidario
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- Karim Abdelwahed · Apoderado Solidario
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- Isabel Duarte Ferrer · Apoderado Solidario
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- Juan Antonio Díaz Inuma · Apoderado Solidario
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- Susana Vasquez Ochoa Gladys · Apoderado Solidario
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- Velez Zambrano Teresa Annabella · Apoderado Solidario
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- CIBER LOCUTORIO ATLANTICO SL · Apoderado Solidario
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- Rakib Yahya · Apoderado
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- Juan Antonio Gago Vallejo · Apoderado
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- TOUBE KER KHADIM SL · Apoderado
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- SERVICIOS & COMUNICACIONES MILAGRO SL · Apoderado
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- Seye Boubacar · Apoderado
→
- Motta Celis Edgar · Apoderado Solidario
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- Nazareno Bajaña José Evelio · Apoderado Solidario
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- Cardenas Grajales José Ildebrando · Apoderado Solidario
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- María Isabel González González · Apoderado Solidario
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- RAMIREZ & CUENTAS SL · Apoderado Solidario
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- Carmen Gallo Guaña Alexandra del · Apoderado Solidario
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- Sy Selly · Apoderado Solidario
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- Camara Diaby · Apoderado
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- Torres Udeo Franklin Michael · Apoderado
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- Isabel Rojas Enriquez · Apoderado Solidario
→
- Ferreira Barbosa Joaquim Alves · Apoderado Solidario
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- Arenas Libreros Lorenza · Apoderado Solidario
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- Banguera Giovana · Apoderado Solidario
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- Sofía Fernández Jiménez · Apoderado Solidario
→
- Alba Merchan Parraga Nora · Apoderado Solidario
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- CORREO EXPRESS SL · Apoderado Solidario
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- Laghzaili Abdelkader · Apoderado
→
- Diallo Oumarou · Apoderado
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- Kaakoua Mahmed · Apoderado
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- Burneo Palacios Jaime Oswaldo · Apoderado
→
- María Pilar Ortega Delgado Huertas · Apoderado Solidario
→
- Zaier Mustapha · Apoderado Solidario
→
- Doumassi Miloud · Apoderado Solidario
→
Se muestran 40 de 102 cargos anteriores, los que cesaron más recientemente.
Preguntas frecuentes sobre CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA
¿Quién administra CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA?
Según el BORME, CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA está administrada por CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED, Blanco Cayuela Ana Isabel, Neuschatz Kevin-Alan, CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED, CHOICE MONEY TRANSFER EUROPE LIMITED, Sanchez Gomez Maria Nieves, Staveley David-Alan, Burbano Gonzalez Jorge Aurelio, ENVIOS ROSLLER SL, Nawaz Yasar y otros 292 cargos vigentes.
¿Está activa CHOICE MONEY TRANSFER ESPAÑA SA?
Según su último movimiento en el BORME, su estado es: activa.