Ficha de empresa · BORME
I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
Antes: I TRANSFER MONEY MOVERS SA
Señales de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
Hechos registrales con fecha, calculados por reglas a partir de los actos del BORME: señales que conviene revisar, no un juicio sobre la empresa.
Administración vigente de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
539- González Sepulveda Marcela del Socorro · Consejero · desde
- Tundo Carlo Masi · SecreNoConsj · desde
- BDO AUDITORES SL · Auditor · desde
- Francisco de Borja Sánchez Holgueras · Apoderado · desde
- Lorena del Valle Gil Eydi · Apoderado · desde
- González Sepulveda Marcela del Socorro · Apoderado · desde
- Tundo Carlo Masi · Apoderado · desde
- Andrea Cascioli · Apoderado · desde
- Potsch Andreas Johannes · Apoderado · desde
- Ali Shamsher · Apoderado · desde
- Hussain Sajid · Apoderado · desde
- Olarte Aleman Maximo · Apoderado · desde
- El Mansouri Abdelghani · Apoderado · desde
- Qamar Afzaal · Apoderado · desde
- Sandoya Galarza Otilia Janeth · Apoderado · desde
- ABDULLAH TELECOM SL · Apoderado · desde
- Wagas Hussain · Apoderado · desde
- Apolo Mariela Magdalena · Apoderado · desde
- Alberto Santiago Arias Carrasco · Apoderado · desde
- Aouad Adil · Apoderado · desde
- Choque Ollachica Alfredo · Apoderado · desde
- González González Rosana · Apoderado · desde
- Khan Chaudhri Mehdi · Apoderado · desde
- Zamacola Perea Alfonso · Apoderado · desde
- Alba Vazques Vera Flor · Apoderado · desde
- Carmen Gloria Mujica Fuentes · Apoderado · desde
- Gualan Procel Rosa-Clara · Apoderado · desde
- Da Silva Coutinho Francilene · Apoderado · desde
- Miriam López Velasquez · Apoderado · desde
- Bielcikova Petra · Apoderado · desde
- Manosalvas Zambrano Juana Alexandra · Apoderado · desde
- Pablo Andrés Morocho Simbaña · Apoderado · desde
- Pirvu Dumitru Claudiu · Apoderado · desde
- DIMENTION TRADING SL · Apoderado Solidario · desde
- Baggar Mohammed · Apoderado Solidario · desde
- Amaliki Yacine · Apoderado Solidario · desde
- Parada Aida Justiniano · Apoderado Solidario · desde
- Benrekia Said · Apoderado Solidario · desde
- Ortega Alvarado Elsa Hortencia · Apoderado Solidario · desde
- Marouane Marouane Abedlfattah · Apoderado Solidario · desde
- Garavi Cedeño Karla Terin · Apoderado Solidario · desde
- LAMISAID SOL SL · Apoderado Solidario · desde
- Zaidi Ahmed · Apoderado Solidario · desde
- Ali Zulfiqar · Apoderado Solidario · desde
- SEAMAN'S CENTER S.L. · Apoderado Solidario · desde
- Garzon López Jhon Jairo · Apoderado Solidario · desde
- Amri Abdelhaq Amar · Apoderado Solidario · desde
- Berkane Djamel Adda · Apoderado Solidario · desde
- Carlos Francisco Ross Montalt · Apoderado · desde
- Feliz Luciano Yari · Apoderado · desde
- Aamir Nazir Malik · Apoderado · desde
- JA ES DE DIA SLL · Apoderado · desde
- Valentín Brezhnev · Apoderado · desde
- El Ouaraqui Majdouline · Apoderado · desde
- SUN SHINE IMPEX SL · Apoderado · desde
- Chemial el Kandoussi Souad · Apoderado · desde
- Modera Ardila Jorge William · Apoderado · desde
- Nikoghosyan Artyem · Apoderado · desde
- Houbar Abderraouf · Apoderado · desde
- Muhammad Parvez Butt · Apoderado · desde
Se muestran 60 de 539 cargos vigentes (administración primero, luego apoderados).
Cronología de actos del BORME de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
95Ver texto original
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ HOLGUERAS FRANCISCO DE BORJA.
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Nombramientos. Apoderado: DEL VALLE GIL EYDI LORENA.
Pérdida del carácter de unipersonalidad
Boletín original BORME-A-2025-67-28 (AEBOE)Ver texto original
Pérdida del carácter de unipersonalidad.
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Ampliación de capital. Suscrito: 4.770.000,00 Euros. Desembolsado: 4.770.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 6.505.438,60 Euros. Resultante Desembolsado: 6.505.438,60 Euros.
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Revocaciones. Apoderado: BENAVENTE MONFORTE JUAN MARIA;BENAVENTE MONFORTE JUAN MARIA.
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Nombramientos. Consejero: GONZALEZ SEPULVEDA MARCELA DEL SOCORRO. Apoderado: GONZALEZ SEPULVEDA MARCELA DEL SOCORRO.
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Nombramientos. Apoderado: BENAVENTE MONFORTE JUAN MARIA;TUNDO CARLO MASI.
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Revocaciones. Apoderado: HARB VITERI MORAIMA NATIVIDAD.
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Nombramientos. Apoderado: CASCIOLI ANDREA.
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Nombramientos. Apoderado: POTSCH ANDREAS JOHANNES.
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Otros conceptos: AMPLIADAS LAS FACULTADES CONFERIDAS A JUAN MARIA VENAVENTE MONFORTE EN LA INSCRIPCION 100 DE ESTA HOJA.
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Ceses/Dimisiones. Consejero: HARB VITERI MORAIMA.
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Nombramientos. SecreNoConsj: TUNDO CARLO MASI.
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Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: LUCIANO ERNESTO AUGUSTO. VsecrNoConsj: TUNDO CARLO MASI.
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Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SLP.
Cambio de objeto social
Boletín original BORME-A-2024-25-28 (AEBOE)Ver texto original
Cambio de objeto social. jkfgjkfkj.
Modificaciones estatutarias
Boletín original BORME-A-2024-25-28 (AEBOE)Ver texto original
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: 2. Modificado el Objeto social.-.
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Nombramientos. Apo.Sol.: CASTELLON MEJIA NOEL ABEL;AHMED SAGHIR;LABRAHMI AHMED;AKHTAR NAVEED;MAAMAR YOUSFI MOHAMMED BEN;FUENTES AREBALO ANA MERY;RAJA IMTIAZ SADIQ;JAMSHER AHMAD BUTT;FUENTES VERA CESAR DARIO;ECHEVERRY PULGARIN MARY;VARELA TRIANA DOUGLAS;LEGUIZAMO CARO MARIA FANNY;CARBOBELL YELA POLO ANDRES;KHANOBA KHANOBA REVERED;SEKKAT RACHIDA;LAHBABI SANAA;CUTITARI SVETLANA.
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Revocaciones. Apoderado: YACCHIREMA SISALIMA JENNY MARISOL;HIDALGO MONTAN JULIETA MABEL.
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Nombramientos. Apoderado: SANDOYA GALARZA OTILIA JANETH;QAMAR AFZAAL;EL MANSOURI ABDELGHANI;OLARTE ALEMAN MAXIMO;HUSSAIN SAJID;ALI SHAMSHER;MOROCHO SIMBAÑA PABLO ANDRES;MANOSALVAS ZAMBRANO JUANA ALEXANDRA;BIELCIKOVA PETRA;LOPEZ VELASQUEZ MIRIAM;DA SILVA COUTINHO FRANCILENE;CHOQUE OLLACHICA ALFREDO;GONZALEZ GONZALEZ ROSANA;KHAN CHAUDHRI MEHDI;ZAMACOLA PEREA ALFONSO;VAZQUES VERA FLOR ALBA;GUALAN PROCEL ROSA-CLARA;MUJICA FUENTES CARMEN GLORIA;PIRVU DUMITRU CLAUDIU.
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Revocaciones. Apoderado: DIALLO AISSATOU. Apo.Sol.: MAVIMA GESTION SOCIEDAD LIMITADA. Apoderado: MOSCUY VELA CECIBEL DEL CARMEN. Apo.Sol.: BHATIA MEENAKSHI. Apoderado: ECHAVE SEBASTIAN LUIS;RECALDE GALLEGOS MAURO ANIBAL.
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Nombramientos. Apoderado: AOUAD ADIL;ARIAS CARRASCO ALBERTO SANTIAGO;APOLO MARIELA MAGDALENA;WAGAS HUSSAIN;ABDULLAH TELECOM SL.
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Revocaciones. Apo.Sol.: NAOMY INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SL. Apoderado: CHOQUE OLLACHICA JOHNNY. Apo.Sol.: MIRAGALL ARANGO JUAN LUIS.
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Nombramientos. Apo.Sol.: BERKANE DJAMEL ADDA;AMRI ABDELHAQ AMAR;GARZON LOPEZ JHON JAIRO;SEAMAN'S CENTER S.L.;ALI ZULFIQAR;ZAIDI AHMED;LAMISAID SOL SL;GARAVI CEDEÑO KARLA TERIN;MAROUANE MAROUANE ABEDLFATTAH;ORTEGA ALVARADO ELSA HORTENCIA;BENREKIA SAID;PARADA AIDA JUSTINIANO;AMALIKI YACINE;BAGGAR MOHAMMED;DIMENTION TRADING SL.
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Revocaciones. Apo.Sol.: LUCKY 786 MADRID SL;ALFONSO DIAZ MARIETH. Apoderado: MUKHTAR SANDHU AMIR;EJE CAFETERO SERVICE SL;RAJA ISMA KHALID.
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Nombramientos. Apoderado: JACHERO JACHERO OLGA MARIA;SINGH HARBHAJAN;BERMUDEZ SUSANA VIRGINIA;GULL MOHAMMAD;PIZARRO ESCALERA JANET PATRICIA;MUHAMMAD PARVEZ BUTT;HOUBAR ABDERRAOUF;NIKOGHOSYAN ARTYEM;MODERA ARDILA JORGE WILLIAM;CHEMIAL EL KANDOUSSI SOUAD;SUN SHINE IMPEX SL;EL OUARAQUI MAJDOULINE;BREZHNEV VALENTIN;JA ES DE DIA SLL;AAMIR NAZIR MALIK;FELIZ LUCIANO YARI;ROSS MONTALT CARLOS FRANCISCO;RECALDE ARRIAGA ALBERTO RAMON;MOCANU ILEANA;AHMIN SAID;CASTILLO MORA ANDRES;PAMELA COMUNICATIONS 2008 SL;MUHAMMAD JAWED;CIBER HISPANOAMERICANO SL.
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Revocaciones. Apoderado: BOUSSENA NAOUAL;VIEIRA RICARDO EDGAR;FLORES BENAVIDES RODOLFO MIGUEL;CHAMORRO RUIZ MELBITA HUMBELINA;BATISTA MARIN JAKELIN;ALMONTE ROSARIO HENRY ANTONIO. Apo.Sol.: YEPES VERGARA JOHN EDISELVER. Apoderado: QUISPE CAMACHO ROBERTO ANGEL.
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Nombramientos. Apoderado: JAPON PEREZ MATIAS;BIBIS BOUABID;KHAN MOHAMMAD SALEEM;EL AMRAOUI AISSA BAHLAS;NDOME MOR;MUHAMMAD-ALI CHOUDRY;BOUAMAD MAHAMED;ABBAS NASIR;MACIAS JAUREGUI JOSE-LUIS;ALVARADO VILLAGOMEZ TERESA;AMINUL ISLAM MUHAMMAD;VELASQUEZ GALLO VERONICA-ELISABETH;KHAN TANVEER-AHMAD;POLERIS VELARDE BERTHA-CARMEN-ROSALIA;ADDOU ABDELLAH;AMARNA MARIA SALAS DE GUTH;ROBLETEL SL.
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Revocaciones. Apo.Sol.: FERRERAS FERRERAS WAGNER CLIZANTY. Apoderado: LONDOÑO RIVERA DORA. Apo.Sol.: FAJARDO HERNANDEZ RAMON ORLANDO. Apoderado: CARGUA CARGUA EDIZON PATRICIO;TOAPANTA PEDRAZA NELLY OFELIA;VEGA ALVARADO VICENTE GAUDENCIO.
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Nombramientos. Apo.Sol.: OUMMAD SAID;HORVAT DORICA FLORINA;LOPEZ MARTINEZ PASCUAL;EL HAMDAOUI ABDELALI;KNITAR AHMED;ROBLEDO QUINTERO LUZ PATRICIA;BLANDON ROMAÑA JESUS ENRIQUE;S M DACK BILAR SL;TORREZ CRESPO MIRTHA;AWAN VORTEX INTERNACIONAL SL;CONGACHA CHICAIZA SEGUNDO ERNESTO;NAJIM MOUHSINE;BAREIRO AGUILERA RAMONA ANTONIA;EL MOSTAFA EL HAJOUI;LO CHEIKH;RIOFRIO VASCONEZ DIEGO VINICIO;AKHTAR ZAHIDI SLNE;MALLIK ABDELLAH;MOHAMED SALUA MOHAMED;LOOR MORALES RUTH MAGDALENA;CARREÑO ROJAS ROBERTO SEGUNDO;SPIESS VIVIAN;ROJO SAAVEDRA GLENDA YAMILET;CALAPI GUITARRA MAYRA ALEJANDRA;NAWAZ GULL.
Se muestran 30 de 95 actos, los más recientes; el resto consta en el BORME oficial.
Datos registrales de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
- CIF
- CIF no publicado en el BORME
- Hoja registral
- M-435921
- Tomo
- 27474
- Folio
- 217
- Sección
- 8
- Inscripción
- 225
- Fecha de inscripción
- 29 de enero de 2024
Historial de administradores de I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
246- Juan María Benavente Monforte · Apoderado
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- Juan María Benavente Monforte · Apoderado
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- Harb Viteri Moraima Natividad · Apoderado
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- Harb Viteri Moraima · Consejero
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- Tundo Carlo Masi · VsecrNoConsj
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- Luciano Ernesto Augusto · SecreNoConsj
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- Recalde Gallegos Mauro Anibal · Apoderado
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- Luis Echave Sebastián · Apoderado
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- Bhatia Meenakshi · Apoderado Solidario
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- Juan Luis Miragall Arango · Apoderado Solidario
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- Carmen Moscuy Vela Cecibel del · Apoderado
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- MAVIMA GESTION SOCIEDAD LIMITADA · Apoderado Solidario
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- Diallo Aissatou · Apoderado
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- Choque Ollachica Johnny · Apoderado
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- NAOMY INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES SL · Apoderado Solidario
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- Raja Isma Khalid · Apoderado
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- EJE CAFETERO SERVICE SL · Apoderado
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- Mukhtar Sandhu Amir · Apoderado
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- Alfonso Díaz Marieth · Apoderado Solidario
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- LUCKY 786 MADRID SL · Apoderado Solidario
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- Roberto Ángel Quispe Camacho · Apoderado
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- Yepes Vergara John Ediselver · Apoderado Solidario
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- Antonio Almonte Rosario Henry · Apoderado
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- Batista Marin Jakelin · Apoderado
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- Chamorro Ruiz Melbita Humbelina · Apoderado
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- Miguel Flores Benavides Rodolfo · Apoderado
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- Vieira Ricardo Edgar · Apoderado
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- Boussena Naoual · Apoderado
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- Vega Alvarado Vicente Gaudencio · Apoderado
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- Cargua Cargua Edizon Patricio · Apoderado
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- Toapanta Pedraza Nelly Ofelia · Apoderado
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- Fajardo Hernández Ramón Orlando · Apoderado Solidario
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- Londoño Rivera Dora · Apoderado
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- Ferreras Ferreras Wagner Clizanty · Apoderado Solidario
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- De Uriburu Barrionuevo Felipe · Apoderado
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- Naheed Reshma Aktar · Apoderado
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- Pabon Castro Juan Rene · Apoderado Solidario
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- Dellero Ali · Apoderado
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- Hugo Óscar Mollinedo del Carpio · Apoderado
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- Aqeel Naureen · Apoderado Solidario
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Se muestran 40 de 246 cargos anteriores, los que cesaron más recientemente.
Preguntas frecuentes sobre I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA
¿Quién administra I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA?
Según el BORME, I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA está administrada por Gonzalez Sepulveda Marcela del Socorro, Tundo Carlo Masi, BDO AUDITORES SL, Sanchez Holgueras Francisco de Borja, Del Valle Gil Eydi Lorena, Gonzalez Sepulveda Marcela del Socorro, Tundo Carlo Masi, Cascioli Andrea, Potsch Andreas Johannes, Ali Shamsher y otros 529 cargos vigentes.
¿Está activa I-TRANSFER GLOBAL PAYMENTS EP SA?
Según su último movimiento en el BORME, su estado es: activa.